کتاب بررسی موضوعات محوری اقتصادی و حقوقی در زمینه مبارزه با پول شویی

کتاب بررسی موضوعات محوری اقتصادی و حقوقی در زمینه مبارزه با پول شویی نوشتهٔ پژوهشکده امور اقتصادی است. انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی این کتاب را منتشر کرده است.

درباره کتاب بررسی موضوعات محوری اقتصادی و حقوقی در زمینه مبارزه با پول شویی

کتاب بررسی موضوعات محوری اقتصادی و حقوقی در زمینه مبارزه با پول شویی به بررسی جامع پول‌شویی از منظرهای اقتصادی، حقوقی و فناوری می‌پردازد و بر اساس توافق‌نامه‌ای میان مرکز اطلاعات مالی و پژوهشکده امور اقتصادی تدوین شده است. مطالب کتاب در سه حوزه اصلی دسته‌بندی شده‌اند:

• حوزه اقتصادی: تحلیل تأثیرات پول‌شویی بر اقتصاد و بررسی پیامدهای آن.
• حوزه حقوقی: مرور قوانین و مقررات مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و چالش‌های حقوقی این حوزه.
• حوزه فناوری: بررسی نقش فناوری‌های نوین در شناسایی و پیشگیری از پول‌شویی.

کتاب همچنین به دسته‌بندی گردش مالی غیرقانونی می‌پردازد و آن را به سه دسته تقسیم می‌کند:

• اعمالی که ذاتاً غیرقانونی هستند (مانند فساد و فرار مالیاتی)،
• وجوهی که از طریق اقدامات غیرقانونی به‌دست آمده‌اند (مانند قاچاق مواد مخدر و انسان)،
• وجوهی که برای مقاصد غیرقانونی استفاده می‌شوند (مانند تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته).

خواندن کتاب بررسی موضوعات محوری اقتصادی و حقوقی در زمینه مبارزه با پول شویی را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم

این کتاب را به دوستداران اقتصاد پیشنهاد می‌کنیم.