کتاب لایحه‌ای پر ابهام

چندی قبل، دولت لایحه‌ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی «مقابله با تأمین مالی تروریسم» را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ همین‌طور پس از آن اصلاح قوانین پول‌شویی و منع تأمین مالی تروریسم را نیز به مجلس ارائه کرد، لوایحی که آن را بدل پیوستن به FATF می‌دانند. هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. اینکه FATF ریسک یک کشور را چقدر ارزیابی کرده باشد عاملی مهم در شکل‌دهی روابط بانکی آن کشور با شبکه‌ی بانکی جهان است. در گزارش حاضر، ضمن معرفی و بیان پیشینه‌ی «کارگروه اقدام مالی» به ارزیابی مخاطرات پذیرش لایحه‌ی اخیر دولت پیرامون استانداردسازی قوانین برای همسوشدن با قوانین بین‌المللی (نزدیک به کارگروه FATF) پرداخته خواهد شد.