کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته)

کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) نوشته‌ سیامک مقاصدی است و نشر الماس قرمز آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی عمیق پدیده‌ی پولشویی در پیوند با اقتصاد، حقوق، جرم‌شناسی و فناوری‌های مالی جدید اختصاص دارد و از مفاهیم پایه تا مدل‌های بومی مقابله در ایران را پوشش می‌دهد. نویسنده در متن تحولات جهانی، چارچوب‌های بین‌المللی و وضعیت حقوقی ایران را بررسی کرده و تلاش کرده است تصویری تحلیلی از تهدید پولشویی برای ثبات اقتصادی، مشروعیت نهادی و امنیت ملی ارائه کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) اثر سیامک مقاصدی

کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) اثری تحلیلی از سیامک مقاصدی است که پدیده‌ی پولشویی را به‌عنوان تهدیدی چندوجهی علیه ثبات اقتصادی، مشروعیت نهادهای مالی و امنیت ملی بررسی کرده است. نویسنده در مقدمه توضیح داده که در عصر جهانی‌شدن مالی و انقلاب دیجیتال، پیچیدگی فرایندهای پولشویی به حدی افزایش یافته که رویکردهای سنتی دیگر کفایت نمی‌کنند و باید از چارچوب‌های میان‌رشته‌ای استفاده شود.

سیامک مقاصدی در کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) ابتدا مفاهیم بنیادین، تمایز پولشویی از فرار مالیاتی و فساد مالی، سیر تاریخی و تحولات قانونی و مدل سه‌مرحله‌ای کلاسیک (استقرار، لایه‌سازی، یکپارچه‌سازی) را تشریح کرده است. سپس چارچوب‌های نظری کلاسیک مانند نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فرصت و دیدگاه شبکه‌ای در کنار رویکردهای نوین مرتبط با اقتصاد دیجیتال، پیچیدگی سیستم‌ها و رفتارهای خاکستری بررسی شده است.

کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) در ادامه درباره‌ی نقش فناوری‌های نو مانند رمزارزها، بلاک‌چین، فین‌تک، بانکداری باز و سامانه‌های انتقال برون‌مرزی بحث کرده است و هم‌زمان وجه دوگانه‌ی فناوری را در تسهیل جرم و تقویت نظارت نشان داده است. فصل‌های بعدی به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی (مانند کنوانسیون پالرمو و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی)، قانون مبارزه با پولشویی در ایران، روش‌های کشف و تحلیل الگوهای مشکوک، نقش روان‌شناسی جرم، پیامدهای اجتماعی و امنیتی، راهبردهای پیشگیری سه‌سطحی و در نهایت طراحی یک مدل بومی تلفیقی برای ایران اختصاص یافته است.

خلاصه کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته)

کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) بر پایه‌ی این ایده نوشته شده که پولشویی فقط یک تخلف مالی نیست، بلکه حلقه‌ی اتصال جرم سازمان‌یافته، اقتصاد سایه، فساد سیاسی و تهدید امنیت ملی است. سیامک مقاصدی ابتدا تعریف‌های حقوقی و اقتصادی پولشویی، تفاوت آن با فرار مالیاتی و فساد مالی و مدل سه‌مرحله‌ای کلاسیک را توضیح داده و نشان می‌دهد که چگونه ورود پول‌های کثیف به اقتصاد رسمی، شاخص‌های کلان، رقابت سالم و اعتماد عمومی را تخریب می‌کند.

در ادامه، کتاب با تکیه بر نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فرصت، تحلیل شبکه‌ای و رویکردهای پیچیدگی، رفتار پولشویان را به‌عنوان کنشگرانی عقلانی در شبکه‌های منعطف و فراملی تحلیل کرده است. سپس نقش رمزارزها، بلاک‌چین، فین‌تک و یادگیری ماشینی در هم تسهیل و هم کشف پولشویی بررسی شده است. بخش پایانی به استانداردهای بین‌المللی، قانون ایران، چالش‌های نهادی، مدل‌های تحلیل داده، شاخص‌های ریسک، پیامدهای اجتماعی و راهبردهای پیشگیری و حکمرانی داده‌محور اختصاص یافته و یک الگوی بومی تلفیقی برای مبارزه با پولشویی در ایران را پیشنهاد کرده است.

چرا باید کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) را بخوانیم؟

این کتاب تصویری یکپارچه از پولشویی ارائه کرده است که هم ریشه‌های نظری و حقوقی را پوشش می‌دهد و هم سازوکارهای فنی و فناورانه را. خواننده با مفاهیم کلاسیک، تحولات دیجیتال، استانداردهای بین‌المللی، وضعیت ایران و مدل‌های تحلیلی داده‌محور آشنا می‌شود و می‌تواند رابطه‌ی پولشویی با امنیت اقتصادی، اعتماد عمومی و سیاست‌گذاری را در سطحی عمیق‌تر درک کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق مالی، اقتصاد، مدیریت ریسک و جرم‌شناسی، کارشناسان بانک‌ها و مؤسسات مالی، فعالان حوزه‌ی فین‌تک، سیاست‌گذاران اقتصادی و حقوقی و کارشناسان نهادهای نظارتی و امنیت اقتصادی پیشنهاد می‌شود که به‌دنبال درک تحلیلی و به‌روز از پولشویی و شیوه‌های مقابله با آن هستند.