کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته)

کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) نوشته‌ی سیامک مقاصدی است که نشر الماس قرمز آن را منتشر کرده است. این کتاب به بررسی عمیق پدیده‌ی پولشویی در پیوند با اقتصاد، حقوق، جرم‌شناسی و فناوری‌های مالی جدید می‌پردازد و از مفاهیم پایه تا مدل‌های بومی مقابله در ایران را پوشش می‌دهد. نویسنده در متن به تحولات جهانی، چارچوب‌های بین‌المللی و وضعیت حقوقی ایران پرداخته است و تلاش کرده تصویری تحلیلی از تهدید پولشویی برای ثبات اقتصادی، مشروعیت نهادی و امنیت ملی ارائه کند. نسخه‌ی الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته)

کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) اثری تحلیلی از سیامک مقاصدی است که پدیده‌ی پولشویی را به‌عنوان تهدیدی چندوجهی علیه ثبات اقتصادی، مشروعیت نهادهای مالی و امنیت ملی بررسی کرده است. نویسنده در مقدمه توضیح داده که در عصر جهانی‌شدن مالی و انقلاب دیجیتال، پیچیدگی فرایندهای پولشویی به حدی افزایش یافته که رویکردهای سنتی دیگر کفایت نمی‌کنند و باید از چارچوب‌های میان‌رشته‌ای استفاده شود. در کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) ابتدا مفاهیم بنیادین، تمایز پولشویی از فرار مالیاتی و فساد مالی، سیر تاریخی و تحولات قانونی و مدل سه‌مرحله‌ای کلاسیک (استقرار، لایه‌سازی، یکپارچه‌سازی) تشریح شده است. سپس چارچوب‌های نظری کلاسیک مانند نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فرصت و دیدگاه شبکه‌ای در کنار رویکردهای نوین مرتبط با اقتصاد دیجیتال، پیچیدگی سیستم‌ها و رفتارهای خاکستری بررسی شده است. کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) در ادامه به نقش فناوری‌های نو مانند رمزارزها، بلاک‌چین، فین‌تک، بانکداری باز و سامانه‌های انتقال برون‌مرزی پرداخته است و هم‌زمان وجه دوگانه‌ی فناوری را در تسهیل جرم و تقویت نظارت نشان داده است. فصل‌های بعدی به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی (مانند کنوانسیون پالرمو و استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی)، قانون مبارزه با پولشویی در ایران، روش‌های کشف و تحلیل الگوهای مشکوک، نقش روان‌شناسی جرم، پیامدهای اجتماعی و امنیتی، راهبردهای پیشگیری سه‌سطحی و در نهایت طراحی یک مدل بومی تلفیقی برای ایران اختصاص یافته است.

خلاصه کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته)

این کتاب بر پایه‌ی این ایده نوشته شده که پولشویی فقط یک تخلف مالی نیست بلکه حلقه‌ی اتصال جرم سازمان‌یافته، اقتصاد سایه، فساد سیاسی و تهدید امنیت ملی است. نویسنده ابتدا تعریف‌های حقوقی و اقتصادی پولشویی، تفاوت آن با فرار مالیاتی و فساد مالی و مدل سه‌مرحله‌ای کلاسیک را توضیح داده و نشان داده چگونه ورود پول‌های کثیف به اقتصاد رسمی، شاخص‌های کلان، رقابت سالم و اعتماد عمومی را تخریب می‌کند. در ادامه، کتاب با تکیه بر نظریه انتخاب عقلانی، نظریه فرصت، تحلیل شبکه‌ای و رویکردهای پیچیدگی، رفتار پولشویان را به‌عنوان کنشگرانی عقلانی در شبکه‌های منعطف و فراملی تحلیل کرده است. سپس نقش رمزارزها، بلاک‌چین، فین‌تک و یادگیری ماشینی در هم تسهیل و هم کشف پولشویی بررسی شده است. بخش پایانی به استانداردهای بین‌المللی، قانون ایران، چالش‌های نهادی، مدل‌های تحلیل داده، شاخص‌های ریسک، پیامدهای اجتماعی و راهبردهای پیشگیری و حکمرانی داده‌محور می‌پردازد و یک الگوی بومی تلفیقی برای مبارزه با پولشویی در ایران پیشنهاد کرده است.

چرا باید کتاب پولشویی و نظریه های نوین مبارزه با پولشویی (پیشرفته) را بخوانیم؟

این کتاب تصویری یکپارچه از پولشویی ارائه کرده است که هم ریشه‌های نظری و حقوقی را پوشش می‌دهد و هم سازوکارهای فنی و فناورانه را. خواننده با مفاهیم کلاسیک، تحولات دیجیتال، استانداردهای بین‌المللی، وضعیت ایران و مدل‌های تحلیلی داده‌محور آشنا می‌شود و می‌تواند رابطه‌ی پولشویی با امنیت اقتصادی، اعتماد عمومی و سیاست‌گذاری را در سطحی عمیق‌تر درک کند.

خواندن این کتاب را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

مطالعه‌ی این کتاب به دانشجویان و پژوهشگران حقوق مالی، اقتصاد، مدیریت ریسک و جرم‌شناسی، کارشناسان بانک‌ها و مؤسسات مالی، فعالان حوزه فین‌تک، سیاست‌گذاران اقتصادی و حقوقی و کارشناسان نهادهای نظارتی و امنیت اقتصادی پیشنهاد می‌شود که به‌دنبال درک تحلیلی و به‌روز از پولشویی و شیوه‌های مقابله با آن هستند.