کتاب شست و شوی رمزارزها

معرفی کتاب شست و شوی رمزارزها

کتاب الکترونیکی «شست و شوی رمزارزها (جرایم رمزارزها از دارک وب تا دیفای و فراتر از آن)» نوشتهٔ «دیوید کارلایل» و ترجمهٔ محمدجواد چراغی، توسط انتشارات قانون یار و موسسه انتشاراتی فرهیختگان قانون یار منتشر شده است. این اثر به بررسی ابعاد مختلف جرایم مرتبط با رمزارزها، از بازارهای سیاه دارک وب تا فناوری‌های نوین دیفای، می‌پردازد و مخاطبان را با چالش‌های حقوقی و فنی این حوزه آشنا می‌کند. نسخه الکترونیکی این اثر را می‌توانید از طاقچه خرید و دانلود کنید.

درباره کتاب شست و شوی رمزارزها

این کتاب به بررسی روند تاریخی و تحولات جرایم مالی در بستر رمزارزها می‌پردازد و با نگاهی تحلیلی، مسیر پول‌شویی و سایر جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال را از آغاز پیدایش بیت‌کوین تا ظهور فناوری‌های جدید مانند دیفای و متاورس دنبال می‌کند. نویسنده با تکیه بر پرونده‌های واقعی و مستندات حقوقی، نشان می‌دهد که چگونه رمزارزها بستری برای فعالیت‌های مجرمانه فراهم کرده‌اند و در عین حال، شفافیت بلاک‌چین ابزار جدیدی برای مقابله با این جرایم در اختیار نهادهای قانون‌گذار قرار داده است. کتاب در فضایی میان تاریخچه، تحلیل فنی و بررسی حقوقی حرکت می‌کند و به مخاطب تصویری از چالش‌های نوظهور در اقتصاد دیجیتال ارائه می‌دهد. همچنین، به نقش دولت‌ها، صرافی‌ها، میکسرها و فناوری‌های جدید در شکل‌گیری و مقابله با جرایم رمزارزی می‌پردازد و با مثال‌های متنوع، پیچیدگی‌های این حوزه را روشن می‌سازد.

خلاصه کتاب شست و شوی رمزارزها

هشدار: این پاراگراف بخش‌هایی از داستان را فاش می‌کند! کتاب با روایت تاریخی از نخستین نمونه‌های پول‌شویی و تقلب مالی آغاز می‌شود و سپس به ظهور بیت‌کوین و نقش آن در بازارهای غیرقانونی دارک وب، به‌ویژه سایت «جاده ابریشم»، می‌پردازد. نویسنده توضیح می‌دهد که چگونه بیت‌کوین به ابزاری برای معاملات ناشناس و پول‌شویی تبدیل شد و در عین حال، شفافیت بلاک‌چین امکان ردیابی تراکنش‌ها را برای نهادهای قانونی فراهم کرد. در ادامه، کتاب به بررسی صرافی‌های رمزارز، میکسرها و کیف‌پول‌های حریم خصوصی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این ابزارها برای پنهان‌سازی ردپای مالی مجرمان مورد استفاده قرار می‌گیرند. پرونده‌های واقعی از هک صرافی‌ها، حملات باج‌افزاری، کلاهبرداری‌های NFT و سوءاستفاده از دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین، بخش دیگری از روایت کتاب را تشکیل می‌دهد. نویسنده همچنین به تحولات اخیر مانند دیفای، متاورس و چالش‌های جدید در حوزه مقررات‌گذاری و مقابله با جرایم رمزارزی اشاره می‌کند و در نهایت، پارادوکس شفافیت و ناشناسی در فناوری بلاک‌چین را به بحث می‌گذارد.

چرا باید کتاب شست و شوی رمزارزها را خواند؟

این کتاب با روایتی مستند و تحلیلی، ابعاد پنهان و پیچیدهٔ جرایم رمزارزی را آشکار می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه فناوری‌های نوین مالی، فرصت‌ها و تهدیدهای تازه‌ای برای اقتصاد جهانی و نظام‌های حقوقی ایجاد کرده‌اند. مطالعهٔ این اثر به درک بهتر سازوکارهای پول‌شویی، نقش بلاک‌چین در ردیابی جرایم و چالش‌های قانون‌گذاری در دنیای رمزارزها کمک می‌کند. همچنین، مثال‌های واقعی و تحلیل‌های حقوقی کتاب، آن را به منبعی ارزشمند برای علاقه‌مندان به فناوری مالی، حقوق سایبری و اقتصاد دیجیتال تبدیل کرده است.

خواندن کتاب شست و شوی رمزارزها را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم؟

این کتاب برای پژوهشگران و دانشجویان حقوق، فعالان حوزه رمزارز، کارشناسان فناوری مالی، و افرادی که دغدغهٔ امنیت سایبری و جرایم مالی دارند مناسب است. همچنین برای کسانی که به دنبال شناخت تهدیدها و فرصت‌های رمزارزها در اقتصاد و حقوق هستند، مطالعهٔ این اثر توصیه می‌شود.

فهرست کتاب شست و شوی رمزارزها

- فصل اول: کلیات به معرفی تاریخچهٔ پول‌شویی و نقش بیت‌کوین در بازارهای غیرقانونی مانند جاده ابریشم می‌پردازد و چگونگی استفاده از رمزارزها در معاملات ناشناس را شرح می‌دهد. - فصل دوم: سیاه‌چاله‌ها: ظهور مبادلات متفرقه روند شکل‌گیری صرافی‌های رمزارز و نقش آن‌ها در تسهیل پول‌شویی و تبدیل دارایی‌های دیجیتال به ارزهای فیات را بررسی می‌کند. - فصل سوم: میکسرها: پوشاندن ردپاها به ابزارهای فنی مانند میکسرها و کیف‌پول‌های حریم خصوصی می‌پردازد که برای پنهان‌سازی منشأ تراکنش‌ها استفاده می‌شوند. - فصل چهارم: کوین‌های حریم خصوصی: رفتن به زیر زمین معرفی رمزارزهایی با تمرکز بر حریم خصوصی و چالش‌های ردیابی آن‌ها توسط نهادهای قانونی. - فصل پنجم: دستگاه‌های خودپرداز بیت‌کوین بررسی نقش دستگاه‌های خودپرداز در گسترش استفاده از رمزارزها و سوءاستفاده‌های مجرمانه از این ابزارها. - فصل ششم: باج‌افزار: جرایم سایبری به صنعتی تبدیل می‌شوند تحلیل حملات باج‌افزاری و استفاده از رمزارزها برای دریافت باج و پول‌شویی. - فصل هفتم: هک‌شدن: سرقت‌های صرافی‌های رمزنگاری روایت پرونده‌های هک صرافی‌ها و چالش‌های امنیتی در این حوزه. - فصل هشتم: دیفای و پیچیدگی‌های دنیای جدید بررسی فناوری‌های مالی غیرمتمرکز و چالش‌های جدید در مقابله با جرایم رمزارزی. - فصل نهم: هنر مجازی، حرم مجازی پرداختن به کلاهبرداری‌ها و جرایم مرتبط با NFTها و دارایی‌های دیجیتال نوظهور. - فصل دهم: دنیای جدید شجاع: متاورس، وب ۳ و آینده مالی تحلیل آیندهٔ جرایم مالی در بستر فناوری‌های نوین و نقش متاورس در این تحولات.

بخشی از کتاب شست و شوی رمزارزها

«پول‌شویی و تقلب هزاران سال است که سیستم‌های مالی ما را تهدید می‌کنند. بسیاری اولین مورد ثبت‌شده از جرم مالی را در سال‌ها قبل از میلاد ذکر می‌کنند؛ زمانی که یک تاجر یونانی به نام هگستراتوس یک بیمه بزرگ برای یک کشتی پر از غله گرفت. هگستراتوس کشتی (خالی) خود را غرق کرد و هم پول بیمه و هم غله را نگه داشت. آنچه در مورد این داستان قابل توجه است این است که بسیاری از تقلب‌هایی که امروز شاهد وقوع آن هستیم بسیار شبیه به آن چیزی است که بیش از دو هزار سال پیش رخ داده است. اما وقتی یک شکل کاملاً جدید از پول دیجیتال معرفی می‌شود، پولی که حرکات آن به صورت شفاف و تغییرناپذیر بر روی یک بلاک‌چین ثبت می‌شود تا همه ببینند، چه اتفاقی برای آن جرم مالی می‌افتد؟ آیا قابلیت ردیابی ارزهای دیجیتال به معنای پایان پول‌شویی همان‌طور که می‌شناسیم هست؟ یا آیا ویژگی‌های بدون مرز و نیمه‌ناشناس بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال به معنای آن است که جرم مالی مکانی برای رشد خواهد یافت؟ این‌ها فقط برخی از سوالات مهمی هستند که دیوید کارلایل در کتاب خود پول‌شویان رمزنگاری به آن‌ها پاسخ می‌دهد زیرا او تاریخ جذاب و گاهی باور نکردنی پول‌شویی رمزنگاری را کاوش می‌کند.»